Rug Pull คืออะไร
Rug Pull ในความหมายของวงการคริปโตเคอร์เรนซีคือการที่ผู้สร้างหรือผู้พัฒนาของโปรเจกต์ตัดสินใจออกไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับเงินทุนที่ได้รับจากนักลงทุน, โดยทำให้เหรียญหรือโปรเจกต์นั้นมีค่าลดลงอย่างรุนแรงหรือกลายเป็นโปรเจกต์ที่ไม่มีค่าเสีย. กล่าวคือ, มันเป็นการกลโกงที่ผู้พัฒนาหรือเจ้าของโปรเจกต์รับเงินนักลงทุนแล้ว “รัน” หายไป
Rug Pull อ่านว่าอะไร
Rug Pull อ่านว่า ลักพู
ประเภทของ Rug Pull
Rug Pull เป็นการกระทำของผู้พัฒนาหรือทีมงานภายในโปรเจ็กต์คริปโตเพื่อย้ายเงินหรือสินทรัพย์ออกจากโปรเจ็กต์แล้วหายไป ซึ่งส่งผลให้นักลงทุนเสียเงิน โดยมีทั้งหมด 4 ประเภท ดังต่อไปนี้
- Hard Rug Pull และ Soft Rug Pull
- Hard Rug Pull: ผู้พัฒนามีแผนที่จะหลอกลวงนักลงทุนตั้งแต่แรก, เช่น การแทรกโค้ดที่สามารถถูกใช้เพื่อโจรกรรมเงิน
- Soft Rug Pull ไม่มีการแทรกโค้ดที่ผิดกฎหมาย แต่ทางผู้พัฒนาใช้เครื่องมือการตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าโปรเจ็กต์ แล้วหลบหนีพร้อมเงินทุน
- Dumping
- คล้ายกับการระเบิดราคาแล้วขายออกของหุ้นเพนนี โดยทางผู้พัฒนาจะหวังการลงทุนและเกิดกิจกรรมการซื้อขาย โดยใช้เครื่องมือการตลาดเช่น โซเชียลมีเดีย หลังจากนั้นเมื่อมูลค่าของเหรียญหรือ NFT สูงขึ้น พวกเขาจะขายสินทรัพย์ของตนเองออกไปเร็ว ๆ ทำให้มูลค่าลดลง
- Liquidity stealing
- การโจรกรรมความเห็นจากกองทุน : โปรเจ็กต์ที่อยู่บนแพลตฟอร์ม DeFi ต้องการกองทุนของเหรียญเพื่อการเทรดและกู้ยืม แต่ผู้พัฒนาสามารถสร้างช่องโหว่ในสัญญาเพื่อโจรกรรมเหรียญของนักลงทุน
- Limiting sell orders
- การจำกัดคำสั่งขาย ในเครื่องมือนี้ ผู้พัฒนาจะรวมข้อกำหนดที่จำกัดการขายในโค้ดของเหรียญ ผู้ลงทุนสามารถซื้อเพิ่มเติม แต่ไม่สามารถขายได้ จนกว่าผู้พัฒนาจะอนุญาต
ผลเสียของ Rug Pull
การเกิดเหตุ Rug Pull อาจทำให้นักลงทุนสูญเสียเงินทุนอย่างหนัก, ไม่แค่เฉพาะเงินที่ลงทุนแต่ยังส่งผลต่อความมั่นใจในการลงทุนในตลาดคริปโตอีกด้วย. ข่าวเกี่ยวกับการ Rug Pull จะสร้างความลังเลและความขัดแย้งในสังคมคริปโต, อีกทั้งยังเป็นเหตุให้มีการเสียสถานะและความน่าเชื่อถือของโปรเจกต์อื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องก็เป็นได้
เหรียญที่มีความเสี่ยงต่อ Rug Pull
เหรียญที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเป็นเป้าหมายของ Rug Pull มักจะมีบางลักษณะเฉพาะเจาะจง ได้แก่
- ข้อมูลขาดหายไปหรือไม่ชัดเจน
- ไม่มีประวัติความเป็นมาของผู้พัฒนา
- การส่งเสริมสร้างความตื่นเต้นผ่านการตลาดที่เกินจริง
- ข้อเสนอที่ดูดึงดูดเกินไปและมักจะมีประสิทธิภาพที่สูงเกินจริง
Rug Prull กลโกงอย่างละเอียด
Rug Pull ในวงการคริปโตคือการที่ผู้สร้างหรือทีมผู้พัฒนาของโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับเหรียญดิจิทัลทำการหากำไรโดยไม่ซื่อสัตย์ผ่านการพรากเงินทุนของนักลงทุนไปในทันทีที่เก็บเงินได้เพียงพอ, ทำให้นักลงทุนสูญเสียเงิน และโปรเจกต์นั้นหายไปโดยไม่มีแผนการดำเนินการต่อไป.
เมื่อพูดถึงกลโกงแบบ Rug Pull, ควรระวังและศึกษาโปรเจกต์ให้ละเอียดมากที่สุด. บางครั้ง, โปรเจกต์ดังกล่าวมักจะมีลักษณะเด่นดังนี้
- ข้อมูลไม่ชัดเจน: หากคุณพบว่าผู้สร้างหรือทีมงานของโปรเจกต์ไม่เปิดเผยตัวตน, หรือใช้รูปภาพปลอม, มักเป็นสัญญาณที่ควรระวัง. โปรเจกต์ที่ไม่มีข้อมูลบุคคลที่สามารถตรวจสอบได้มักมีความเสี่ยงสูง.
- ข้อกำหนดและเงื่อนไขไม่ชัดเจน: โปรเจกต์ดี ๆ มักจะมี whitepaper ที่มีรายละเอียดและเป็นมิติ ส่วนโปรเจกต์ที่มีความเสี่ยงมักจะไม่มี whitepaper หรือมีแต่ข้อมูลที่คร่าว ๆ และไม่ชัดเจน.
- สิ่งที่ดึงดูด: หากมีการสัญญาการแจกกำไรหรือผลตอบแทนที่สูงอย่างไม่มีเหตุผล, ควรระวัง. ส่วนใหญ่, อัตราผลตอบแทนที่สูงมากโดยไม่มีเหตุผลที่เกิดจากการลงทุนที่แท้จริงมักเป็นสัญญาณของการกลโกง.
- รายงานเป็นกิจจะระยะยาว: หากมีการเปิดเผยแผนการหรือเป้าหมายในอนาคตที่ไม่มีการสนับสนุนจากการพิสูจน์ทางเทคนิค, หรือเป็นแค่การสัญญาโดยไม่มีหลักฐาน, สามารถตีความได้ว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะเป็น Rug Pull.
วิธีป้องกัน Rug Pull
การกลโกงแบบ Rug Pull ได้รับความนิยมในวงการคริปโตเนื่องจากความลับลานและข้อกำหนดที่ยืดหยุ่นของเทคโนโลยี blockchain นี่คือคำแนะนำที่จะช่วยป้องกันคุณจากการเป็นเหยื่อของเหตุการณ์ Rug Pull
- วิจารณญาณ: ขณะที่การเสนอขายเหรียญอาจดูน่าสนใจ, ควรให้ความสำคัญกับการศึกษาและวิเคราะห์ whitepaper ด้วยความละเอียด. ศึกษาข้อมูลผู้พัฒนา, ตรวจสอบการเปิดเผยตัวตน, และตรวจสอบความคิดเห็นและรีวิวจากนักลงทุนอื่น ๆ ที่มีประสบการณ์
- ใช้ตลาดที่มั่นคง: การซื้อและขายคริปโตควรเป็นที่ตลาดที่มีชื่อเสียงและได้รับการยืนยันจากชุมชน. การลงทุนผ่านตลาดที่ไม่รู้จักหรือไม่เชื่อถือได้เพิ่มความเสี่ยงในการถูกกลโกง
- วางแผนการลงทุน: หลีกเลี่ยงการลงทุนอย่างรวดเร็วเนื่องจากความตื่นเต้นหรือความกดดัน. ตั้งเป้าหมายการลงทุน, กำหนดงบประมาณ, และยึดตามแผนนั้นโดยไม่ปล่อยให้ความรู้สึกหรือความหวังที่ไม่มีที่ตั้งทำให้คุณหลงทาง
- รับคำปรึกษา: การรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในวงการหรือการเข้าร่วมชุมชนคริปโตที่มีความรู้และประสบการณ์จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจลงทุน
การป้องกันตนเองจากการกลโกงเช่น Rug Pull นั้นคือการร่วมมือระหว่างความรู้, ความเข้าใจ, และการดำเนินการที่มีวิจารณญาณ. ในยุคที่เทคโนโลยีและข้อมูลทั้งหมดได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว, การป้องกันตนเองในวงการคริปโตเป็นสิ่งที่ยิ่งยวดสำคัญ
ตัวอย่าง Rug Pull
โครงการ “MoonPromise”“MoonPromise” เป็นโปรเจกต์คริปโตที่เกิดขึ้นในระยะเวลาสั้น ๆ ภายหลังการเริ่มต้น ICO. โปรเจกต์นี้อ้างว่าจะเป็นเหรียญดิจิทัลที่มีการประกันความมั่นคงด้วยทองคำจริงและอ้างว่าผู้ถือเหรียญจะได้รับผลตอบแทนสูงในระยะเวลา 3 เดือน.
MoonPromise ประกาศว่าได้รับการสนับสนุนจากบริษัทการลงทุนชื่อดังจากต่างประเทศและให้ดูเป็นว่ามีโอกาสในการสำเร็จมากมาย. รายละเอียดใน whitepaper ก็เต็มไปด้วยแผนการและเป้าหมายที่น่าทึ่ง.
นักลงทุนหลายคน, โดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์, ถูกดึงดูดโดยข้อเสนอที่น่าสนใจนี้ และรีบเข้ามาซื้อเหรียญในราคา ICO. แต่เมื่อผ่านไปไม่นาน, เว็บไซต์ของ MoonPromise นั้นหายไป, และช่องทางการติดต่อทั้งหมดของทีมผู้พัฒนาก็ถูกตัดขาด. ราคาของเหรียญ MoonPromise ล่มสลาย, และนักลงทุนหลายคนก็สูญเสียเงินทุนไป.
เหตุการณ์ดังกล่าวนี้เป็นตัวอย่างเหตุผลที่ทำให้นักลงทุนควรใช้วิจารณญาณและศึกษาข้อมูลให้ละเอียดก่อนการลงทุน. การไม่มีความเข้าใจและความรู้เกี่ยวกับการลงทุนสามารถนำไปสู่ความสูญเสียทางการเงินและสิ่งที่เรียกว่า “Rug Pull”
ตัวอย่าง Rug Pull ในโครงการอื่น ๆ
- Thodex: Thodex เป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายคริปโตในต่างประเทศที่มีผู้ใช้งานจำนวนมาก แต่เมื่อปี 2021, มีรายงานว่าผู้ก่อตั้งของพลตฟอร์มได้หลบหนีพร้อมกับเงินของผู้ใช้งานซึ่งจำนวนเป็นหมื่นเดือน ผู้ใช้งานไม่สามารถถอนเงินหรือแม้กระทั่งเข้าถึงพอร์ตฟอลิโอของตนเองได้
- AnubisDAO: แม้ว่า AnubisDAO จะอ้างว่าเป็นโปรเจ็กต์ DeFi ที่มั่นคงและมีโอกาสในการได้รับผลตอบแทนสูง แต่ในที่สุดก็มีการถอนเงินจาก pool ของผู้ใช้งานโดยไม่มีการแจ้งเตือน
- Uranium Finance: โปรเจ็กต์นี้เป็นต้นฉบับของ SushiSwap แต่มีข้อผิดพลาดในการพัฒนา smart contract ที่สามารถถูกน aprove ได้สูงถึง 100 เท่า ซึ่งในที่สุดได้ส่งผลให้ hacker สามารถโจรกรรมเงินได้
- DeFi100: หลังจากข่าวลือว่าเป็นการหลอกลวง ทีมงานของ DeFi100 ได้เข้ามาปฏิเสธข้อกล่าวหา แต่สำหรับนักลงทุน, การประกาศว่า “เราได้หลอกลวงและคุณไม่สามารถทำอะไรกับเรา” ในเว็บไซต์ของพวกเขาได้สร้างความสับสนและความรู้สึกไม่ปลอดภัย
- Meerkat Finance: ในเว็บไซต์ Binance Smart Chain, ผู้ก่อตั้ง Meerkat Finance ได้ย้ายเงินจำนวน 31 ล้านดอลลาร์ออกไปจากพอร์ตฟอลิโอของเขา
- Snowdog DAO, Stable Magnet, SaturnBeamFi, Squid, Luna Yeild, Evolve Apes: โปรเจ็กต์เหล่านี้ได้รับความนิยมและความสนใจจากนักลงทุนเนื่องจากความแตกต่างและคำประกาศที่น่าสนใจ แต่ในที่สุดก็มีการรายงานว่าเกิดเหตุการณ์ Rug Pull ทำให้นักลงทุนเสียเงิน
Rul Pull ที่มีมูลค่าความเสียหายมากที่สุดในโลก
8 อันดับการ Rug Pull ที่มีมูลค่าความเสียหายมากที่สุดในโลก ได้แก่
- OneCoin: โครงการหลอกลวงของ OneCoin สร้างเงินได้ถึง 4 พันล้านดอลลาร์ โดยจากการขายคอร์สการเรียนแต่เหรียญดังกล่าวไม่สามารถใช้งานได้จริง และผู้ก่อตั้ง, รูจา อิกนาโตวา, หายไปอย่างกะทันหันในปี 2017 ปัจจุบันยังจับตัวไม่ได้
- Thodex: ฟาติห์ ฟารุก โอเซอร์, ผู้ก่อตั้งของ Thodex ถูกต้องสงสัยว่าทำความผิดทางการเงิน และภายหลังก็ปิดการทำงานโดยไม่มีคำเตือน
- Anubis Dao: โครงการนี้ระดมทุนมากถึง 60 ล้านดอลลาร์ แต่เงินก็ถูกโอนไปยังที่อื่นและไม่เคยถูกคืนคืนมา
- Defi100 coin: เป็นการ Rug Pull ที่โหดร้ายที่สุด เว็บไซต์ของเขาแสดงข้อความว่า “เราได้หลอกลวงคุณแล้ว” และเสียเงินไปถึง 32 ล้านดอลลาร์
- Stable Magnet Rug Pull: การ Rug Pull นี้มีมูลค่ามากกว่า 27 ล้านดอลลาร์ ด้วยวิธีการโจมตีที่ใหม่และมีศักยภาพ
- Luna Yield: หลังจากเปิดตัวไม่นาน, โปรเจ็กต์นี้หายไปพร้อมกับเงินมูลค่า 6.7 ล้านดอลลาร์
- Swipathefox project: นักกีฬาดารา NBA ดี’แอรอน ฟอกซ์ ได้สร้างโปรเจ็กต์นี้ แต่ต่อมาถูก Rug Pull และเสียเงิน 1.5 ล้านดอลลาร์
- Iron Finance: ราคาของเหรียญ TITAN พุ่งลงไปที่ 0 ภายในเวลาสั้น ๆ หลังจากนักลงทุนขนาดใหญ่ขายเหรียญของพวกเขาออกไปเร็ว ๆ